Пошук інформації за кордоном
11/05/2022
Правовий інсайт
Підготовлено:
Перед початком роботи з новим підрядником необхідно провести належну перевірку. Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року, перевірка компаній набула особливого значення.
Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
Яна Михайлюк
Молодший юрист
Перед початком роботи з новим підрядником необхідно провести належну перевірку. Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року, перевірка компаній набула особливого значення.
Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
• Державний реєстр компаній безкоштовний, але більш детальна інформація - за гроші та доступна лише добу і на грецькій мові.
• Реєстра судових рішень немає. Але сторони процесу іноді публікують судові рішення.
• Реєстра судових рішень немає. Але сторони процесу іноді публікують судові рішення.
Кіпр
Об'єднане Королівство
Беліз
• Реєстр компаній спільний для Англії, Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії, відкритий та безкоштовний.
• Реєстр нерухомості Англії та Вельсу платний та містить інформацію від квітня 2000 року. Знайти можливо лише за адресою. Так само й у реєстрі Північної Ірландії. У Шотландському реєстрі нерухомості можливо вибрати місцезнаходження на карті. Спільного реєстру нерухомості для Об'єднаного Королівства немає. На жаль, розрахунок українською карткою неможливий (тільки країни ЕС).
• Реєстр нерухомості Англії та Вельсу платний та містить інформацію від квітня 2000 року. Знайти можливо лише за адресою. Так само й у реєстрі Північної Ірландії. У Шотландському реєстрі нерухомості можливо вибрати місцезнаходження на карті. Спільного реєстру нерухомості для Об'єднаного Королівства немає. На жаль, розрахунок українською карткою неможливий (тільки країни ЕС).
• Реєстр компаній платний та дуже мало інформації. Про бенефіціарів, акціонерів та керівників дізнатися немає можливості.
Панама
•Реєстр компаній та реєстр судових рішень безкоштовні, але доступні тільки через VPN.
Джерсі
• Реєстр компаній безкоштовний. За гроші доступна інформація про річні звіти, керівництво, засновників.
Делавер
• Реєстр компаній безкоштовний, але не містить інформацію про бенефіціарів та власників.
Італія
• У реєстрі компаній доступ до інформації після реєстрації та за гроші. Для початку пошуку потрібно здійснити оплату, але навіть за невдалий пошуковий запит потрібно заплатити.
• Можлива покупка фінансової звітності,але на італьянській мові.
• Реєстр нерухомості платний.
• Пошук у Верховному Суді тільки за ключовими словами.
• Можлива покупка фінансової звітності,але на італьянській мові.
• Реєстр нерухомості платний.
• Пошук у Верховному Суді тільки за ключовими словами.
Франція
• Реєстр компаній Пошук інформації у міжнародних реєстрахбезкоштовний, за гроші - інформація про бенефіціарів та директорів.
• Якщо компанія зареєстрована на жінку - пошук слід здійснювати за дівочим прізвищем.
• У реєстрі земельних ділянок, щоб дізнатися ПІБ власника потрібно написати запит у Мерію.
• Якщо компанія зареєстрована на жінку - пошук слід здійснювати за дівочим прізвищем.
• У реєстрі земельних ділянок, щоб дізнатися ПІБ власника потрібно написати запит у Мерію.
Британські Віргінські острови (BVI)
• Відкритого реєстру компаній немає, але можна зробити запит на сайті Комісії з фінансових послуг BVI.
Залиште свої контакти для максимально своєчасної відповіді
- Корпоративні клієнти:Французький бульвар 26/2, офіс 2Н,
Одеса, 65058, Україна
Часи роботи:
Понеділок – П’ятниця
9:00 – 18:00
E-mail: office@nightingales.com.ua
Телефон: +380 48 793 6080 - Приватні клієнти:вул. Сегедська, 10
м. Одеса, 65053,Україна
Часи роботи:
Понеділок – П’ятниця
9:00 – 18:00
E-mail: office@nightingales.com.ua
Телефон: +380 44 228 6090
Залиште ваші контактні дані і ми зв’яжемось з вами найближчим часом
Корпоративні клієнти:
Французький бульвар 26/2, офіс 2Н, Одеса, 65058, Україна
Часи роботи:
Понеділок – П’ятниця
9:00 – 18:00
E-mail: office@nightingales.com.ua
Телефон: +380 48 793 6080
Часи роботи:
Понеділок – П’ятниця
9:00 – 18:00
E-mail: office@nightingales.com.ua
Телефон: +380 48 793 6080
Приватні клієнти:
Залиште ваші контактні дані і ми зв’яжемось з вами найближчим часом
вул. Сегедська, 10
м. Одеса, 65053,Україна
Часи роботи:
Понеділок – П’ятниця
9:00 – 18:00
E-mail: office@nightingales.com.ua
Телефон: +380 44 228 6090
м. Одеса, 65053,Україна
Часи роботи:
Понеділок – П’ятниця
9:00 – 18:00
E-mail: office@nightingales.com.ua
Телефон: +380 44 228 6090
We offer solutions
