Поиск информации за границей (на украинском)
11/05/2022
Правовой инсайт
Подготовлено:
Перед початком роботи з новим підрядником необхідно провести належну перевірку. Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року, перевірка компаній набула особливого значення.
Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
Яна Михайлюк
Младший юрист
Перед початком роботи з новим підрядником необхідно провести належну перевірку. Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року, перевірка компаній набула особливого значення.
Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
• Державний реєстр компаній безкоштовний, але більш детальна інформація - за гроші та доступна лише добу і на грецькій мові.
• Реєстра судових рішень немає. Але сторони процесу іноді публікують судові рішення.
• Реєстра судових рішень немає. Але сторони процесу іноді публікують судові рішення.
Кіпр
Об'єднане Королівство
Беліз
• Реєстр компаній спільний для Англії, Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії, відкритий та безкоштовний.
• Реєстр нерухомості Англії та Вельсу платний та містить інформацію від квітня 2000 року. Знайти можливо лише за адресою. Так само й у реєстрі Північної Ірландії. У Шотландському реєстрі нерухомості можливо вибрати місцезнаходження на карті. Спільного реєстру нерухомості для Об'єднаного Королівства немає. На жаль, розрахунок українською карткою неможливий (тільки країни ЕС).
• Реєстр нерухомості Англії та Вельсу платний та містить інформацію від квітня 2000 року. Знайти можливо лише за адресою. Так само й у реєстрі Північної Ірландії. У Шотландському реєстрі нерухомості можливо вибрати місцезнаходження на карті. Спільного реєстру нерухомості для Об'єднаного Королівства немає. На жаль, розрахунок українською карткою неможливий (тільки країни ЕС).
• Реєстр компаній платний та дуже мало інформації. Про бенефіціарів, акціонерів та керівників дізнатися немає можливості.
Панама
•Реєстр компаній та реєстр судових рішень безкоштовні, але доступні тільки через VPN.
Джерсі
• Реєстр компаній безкоштовний. За гроші доступна інформація про річні звіти, керівництво, засновників.
Делавер
• Реєстр компаній безкоштовний, але не містить інформацію про бенефіціарів та власників.
Італія
• У реєстрі компаній доступ до інформації після реєстрації та за гроші. Для початку пошуку потрібно здійснити оплату, але навіть за невдалий пошуковий запит потрібно заплатити.
• Можлива покупка фінансової звітності,але на італьянській мові.
• Реєстр нерухомості платний.
• Пошук у Верховному Суді тільки за ключовими словами.
• Можлива покупка фінансової звітності,але на італьянській мові.
• Реєстр нерухомості платний.
• Пошук у Верховному Суді тільки за ключовими словами.
Франція
• Реєстр компаній Пошук інформації у міжнародних реєстрахбезкоштовний, за гроші - інформація про бенефіціарів та директорів.
• Якщо компанія зареєстрована на жінку - пошук слід здійснювати за дівочим прізвищем.
• У реєстрі земельних ділянок, щоб дізнатися ПІБ власника потрібно написати запит у Мерію.
• Якщо компанія зареєстрована на жінку - пошук слід здійснювати за дівочим прізвищем.
• У реєстрі земельних ділянок, щоб дізнатися ПІБ власника потрібно написати запит у Мерію.
Британські Віргінські острови (BVI)
• Відкритого реєстру компаній немає, але можна зробити запит на сайті Комісії з фінансових послуг BVI.
Залиште свої контакти для максимально своєчасної відповіді
- Адрес:Французский бульвар 26/2, офис 2Н, Одесса, 65058, Украина
- Время работы:Понедельник – Пятница
10:00 – 18:00 - Телефон:
- E-mail:
We offer solutions
