Поиск информации за границей (на украинском)
11/05/2022
Правовой инсайт
Подготовлено:
Перед початком роботи з новим підрядником необхідно провести належну перевірку. Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року, перевірка компаній набула особливого значення.

Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
Яна Михайлюк
Младший юрист
Перед початком роботи з новим підрядником необхідно провести належну перевірку. Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24 лютого 2022 року, перевірка компаній набула особливого значення.

Оскільки заборонено/обмежено торгівлю чи інші відносини з компаніями/резидентами російської федерації, які потрапили під санкції, важливо перевірити, чи має контрагент як бенефіціарів резидентів Росії. Nightingales Partners створили інфографіку щодо пошуку інформації в реєстрах за кордоном для виявлення та запобігання таким ризикам.
Кіпр
Об'єднане Королівство
Беліз
Державний реєстр компаній безкоштовний, але більш детальна інформація - за гроші та доступна лише добу і на грецькій мові.
• Реєстра судових рішень немає. Але сторони процесу іноді публікують судові рішення.
Реєстр компаній спільний для Англії, Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії, відкритий та безкоштовний.
Реєстр нерухомості Англії та Вельсу платний та містить інформацію від квітня 2000 року. Знайти можливо лише за адресою. Так само й у реєстрі Північної Ірландії. У Шотландському реєстрі нерухомості можливо вибрати місцезнаходження на карті. Спільного реєстру нерухомості для Об'єднаного Королівства немає. На жаль, розрахунок українською карткою неможливий (тільки країни ЕС).
Реєстр компаній платний та дуже мало інформації. Про бенефіціарів, акціонерів та керівників дізнатися немає можливості.
Панама
Реєстр компаній та реєстр судових рішень безкоштовні, але доступні тільки через VPN.
Джерсі
Реєстр компаній безкоштовний. За гроші доступна інформація про річні звіти, керівництво, засновників.
Делавер
Реєстр компаній безкоштовний, але не містить інформацію про бенефіціарів та власників.
Італія
• У реєстрі компаній доступ до інформації після реєстрації та за гроші. Для початку пошуку потрібно здійснити оплату, але навіть за невдалий пошуковий запит потрібно заплатити.
• Можлива покупка фінансової звітності,але на італьянській мові.
Реєстр нерухомості платний.
• Пошук у Верховному Суді тільки за ключовими словами.
Франція
Реєстр компаній Пошук інформації у міжнародних реєстрахбезкоштовний, за гроші - інформація про бенефіціарів та директорів.
• Якщо компанія зареєстрована на жінку - пошук слід здійснювати за дівочим прізвищем.
• У реєстрі земельних ділянок, щоб дізнатися ПІБ власника потрібно написати запит у Мерію.
Британські Віргінські острови (BVI)
• Відкритого реєстру компаній немає, але можна зробити запит на сайті Комісії з фінансових послуг BVI.
We offer solutions